原标题:51人团伙架设虚假交易平台,以投资为名引人入套

  男子落入“狼群”3年多被骗1600万

  一个50余人的诈骗团伙,藏身在上海?#34987;?#22320;段?#30007;?#23383;楼内,他们架设虚假交易平台操纵涨跌,冒充“资深股评老师”在直播间里营造氛围,并找人当“托”引客户入套。今年年初,在接到武汉一名受害人的报警后,武昌警方缜密侦查两个多月,三赴上海侦查取证,最终于3月18日将该诈骗团伙一网打尽,抓获包括主犯严某在内的51名犯罪嫌疑人。

  3月19日22时许,两台押送嫌疑人的大巴从武东收费站进入武汉城区。这起涉案金额高达1600余万元的诈骗案告破。

  诈骗团伙狡兔三窟

  2015年7月,武汉市民袁先生通过QQ?#40092;?#20102;一位名叫“盛夏”的女网友,她对袁先生?#24213;?#24049;投资期货赚了不少钱,推荐他也下载“星空联盟”和“博弈大师”APP试着玩玩。盛夏把他拉到一个名为“天狼战队”的QQ群里,里面有专业的股评老师进行指导,还有其他投资客每天晒出不菲的?#25214;媯?#35265;到赚钱如此简单袁先生心动了,他按照盛夏的指示开设了账户,并购买了几支?#23548;?#19981;错的期货股。

  在接下来的几年内,袁先生偶有小赚,但基本上?#21363;?#20110;亏损状态,每当他想?#26696;?#32905;”时,股评老师和群里的投资客就劝他加大投入,?#29359;?#21363;将到来的“?#26143;欏薄?#21040;了2018年年底,袁先生在平台上亏损达到了1600万元,一位证券公司的朋友告诉他,“星空联盟”和“博弈大师”两款APP在中国大陆并没有市场准入权,袁先生极有可能遭到了诈骗。

  2019年1月,武昌警方接到袁先生报警后迅速开展调查。民警发现,“星空联盟”和“博弈大师?#26412;?#20026;境外同名投资软件的翻版,界面虽然一模一样,但是后台却掌握在私人手里。那位引袁先生入套的“盛夏”真名叫李某,28岁,?#19981;?#20840;椒人,她供职的公司名叫财富联盟,位于上海市浦东区的一间写字楼内。办?#35813;?#35686;立即寻踪而至,但这栋写字楼却早已人去楼空。

  诈骗主犯浮出水面

  2019年?#33322;?#26399;间,财富联盟公司以放假为由停止了活动。2月18日,武昌警方派出7名精干警力进驻上海,在当地警方的配合下进行全面暗访摸排。民警发现,一个名为?#24052;?#30340;电子商务公司与财富联盟公司来往密切,这家公司的办公地位于上海市奉贤区的一栋写字楼内。民警赶往该处进行暗访,却发?#32456;?#26635;楼没有一家公司叫这个名字。

  武昌区公安分?#20013;?#20390;大队副大队长陈胜强介绍,当时他和同事并没有放弃,从一楼往上逐层摸排。在走到7层时他们发现一家公司租用了480平方米的办公室,内有30余人正在办公,但外面却没有悬挂任?#25569;信啤?#22312;通过各种方法进行佐证后,陈胜强惊喜地发?#32456;?#37324;正是他们寻找的?#24052;?#30005;子商务公?#23613;?/p>

  在上海出差的一个月时间里,陈胜强他们逐渐摸清了这个团伙的组织结构——他们表面上对外宣?#24179;?#36130;富联盟,但暗地里却?#21017;巴?#20844;司的名义在活动。公司的法定代表人是一位名叫艾某的女性,但?#23548;?#25511;制人却是她的丈夫——34岁的福建人严某。平时严某极少来公司,都躲在位于闵行区的家中遥控指挥,他们公司的财务部则在浦东区的另一栋写字楼中,平时有9人驻点办公。

  武汉警方成功?#33322;?1人回汉

  在收到陈胜?#30475;?#19978;海发来的情报后,武昌区公安分局成立了以?#26412;?#38271;张冰带队的专案组,开始紧锣密鼓地部署抓捕工作。3月17日,70余名民警乘坐高铁赶到了上海,并分组前往奉贤区、浦东区、闵行区的三处行动点待命。18日上午10点,张冰下达了行动指令,三个点的民警立即进行收网。在闵行区某小区内,民警控制了严某和他的妻子艾某;在浦东区财务部内控制了9人;在奉贤区的?#24052;?#20844;司内则有38人落网。

  在抓捕现场,民警查出了大量作案用的手机、电脑、U盘、话术本?#20219;?#35777;,装满了40多个整理箱。同时,前往湖南的另一抓捕组也传来好消息,帮公司设计维护平台的两名嫌疑人已经落网,正在?#33322;饌局小?/p>

  经过一晚?#30007;?#25972;后,19日上午民警?#33322;?1名嫌疑人分乘两台大巴车踏上归?#23613;?/p>

  据主犯严某供述,该公司的平台最初是他本人搭建的,他雇佣了几十名手下帮他寻找客户,还找人冒充投资大师开直播间荐股。在那个“天狼战队”QQ群里,其实只有袁先生一人是真正的客户,其余的人全部是他手下冒充的。

  目前,严某等51人已全部被依法刑拘,其公司名下的涉案资金已全部冻结,案件仍在进一步侦办之?#23567;?/p>

  记者戴旻阳 通?#23545;被?#36196;橙 孙逊

责任编辑:张君兰